Годовой отчет ОАО "В/О "Авиаэкспорт" (2008 г.)

Структура ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Дочерние и зависимые общества,
в уставном капитале которых доля ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
превышает 5%.

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «В/О «Авиаэкспорт»:
Общее собрание акционеров

1) 25 апреля 2008 года проведено общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

• Утверждение годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2007 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2007 год.
• Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2007 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
• Утверждение аудитора ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2008 год.
• Утверждение Устава ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в новой редакции.
• Избрание Генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Избрание членов Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Избрание членов Счетной комиссии ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
  Утверждены: Годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года; фирма ООО «ФБК» - аудитором Общества на 2008 год.

Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2007 года в денежной форме в размере 25 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты – до 20 мая 2008 года. Порядок выплаты дивидендов: акционерам - юридическим лицам – по безналичному расчету, акционерам - сотрудникам – через кассу Общества или специальный карточный счет сотрудника, остальным акционерам – на личные счета в филиале № 5278/135 Киевского отд. СБ РФ по адресу: Москва, Трубниковский пер., 29-31.

Утвержден Устав Общества в новой редакции.
Избран Генеральным директором ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Нешков Виктор Хрисанфович сроком на 5 лет.
В состав Совета директоров избраны: Войнов А.Ф., Дерзская Т.В., Майоров М.П., Мясников Ф.Н., Нешков В.Х., Петров М.В., Поляков А.А., Фролов В.М., Чекмаев Н.П.
В состав Ревизионной комиссии избраны: Аминова Д.И., Андреева И.Г., Бардюкова В.Н., Глазков С.А., Найденова И.А.
В состав Счетной комиссии избраны: Бабочкин Г.Г, Корнеева В.Н., Розанова Е.В., Хайретдинов Р.А., Хлудова Е.В.

2) 04 июля 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

«Об участии ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в некоммерческой организации Ассоциация «Аэропорт» Гражданской авиации».
Принято решение: «Вступить в члены некоммерческой организации Ассоциация «Аэропорт» Гражданской авиации».

Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 25.04.2008 в следующем составе:

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» от 25.04.2008 членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за 2008 год в размере 30 тыс. рублей каждому.

В 2008 году проведено семь заседаний Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» со следующими вопросами повестки дня:

1)21.01.2008, Протокол № 10:

• О выплате сотрудникам ОАО «В/О «Авиаэкспорт» вознаграждения по итогам работы Общества в 2007 году.
  

Решение о выплате вознаграждения принято и выполнено.

2) 01.02.2008, Протокол № 11:

• Выбор формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Утверждение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
• Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания.
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
• Утверждение кандидатуры для выбора на должность Генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Утверждение кандидатур для выборов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества.

Решения приняты и выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

3) 25.03.2008, Протокол № 12:

• Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2007 год.

Годовой отчет предварительно утвержден.

4) 03.04.2008, Протокол № 13:

• Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 25 апреля 2008 года.
• Предварительное утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2007 года.
• О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
• О кандидатуре аудитора ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2008 год.
• Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии за 2007 год.
• Предварительное утверждение проекта Устав ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в новой редакции.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Решения приняты и выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

5) 25.04.2008, Протокол № 14:

• Выборы Председателя Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Выборы Зам. Председателя Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Избрание членов Правления ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Председателем и Зам. Председателя Совета директоров избраны Майоров М.П. и Войнов А.Ф. соответственно.
Членами Правления избраны: Комиссаров А.В., Голубев И.Б. (Заместители генерального директора), Кленов М.В. (Главный бухгалтер) и Павлов Д.В. (начальник юридического отдела). Нешков В.Х. - Генеральный директор, входит в Правление по должности согласно Уставу Общества.

6) 22.05.2008, Протокол № 15:

• О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» и выбор формы и даты его проведения.
• Утверждение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания. Выбор даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
• Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
• Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления.
• Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
• О продлении срока действия договора беспроцентного займа № 2007/01 от 08.02.2007 на 1 год.

Решения приняты и выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Срок действия займа продлен на 1 год.

7) 30.12.2008, Протокол № 16:

• Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества ОАО «В/О «Авиаэкспорт», отчуждаемого (в отношении которого возникает возможность его отчуждения) в рамках Контракта № 76-0105/81805 от 29.07.2005 г., заключенного между ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», Сирокко Аэроспейс Интернейшнл С.А.Е. и Сирокко Аэроспейс Интернейшнл Кайман Лимитед, в связи с внесением изменений в его условия.
• Об одобрении Дополнительного соглашения к Контракту № 76-0105/81805 от 29.07.2005 г., заключенному между ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», Сирокко Аэроспейс Интернейшнл С.А.Е. и Сирокко Аэроспейс Интернейшнл Кайман Лимитед.
• О ходе реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в 2008 году и предварительное их утверждение на 2009 год.
• Утверждение годового финансово-хозяйственного плана ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2009 год.

Дополнительное соглашение подписано. Приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год предварительно утверждены. Годовой финансово-хозяйственный план на 2009 год утвержден.

Исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом Общества Правление ОАО «В/О «Авиаэкспорт» избранно на заседании Совета директоров Общества 25.04.2008 (Протокол № 01) в следующем составе:

№	Ф.И.О., год рождения, гражданство	Занимаемая должность, время работы на должности	Общий трудовой стаж, образование, профессия	Процент акций Общества
1.	Нешков В.Х., 1946, Россия	Генеральный директор ОАО «В/О «Авиаэкспорт» с 2008г.	с 1971  года, высшее, инженер-механик, экономист внешней торговли	0.24%
2.	Голубев И.Б., 1951, Россия	Зам. Генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт» с 2008г.	с 1973 года, высшее, инженер-механик, экономист внешней торговли	0,14%
3.	Кленов М.В., 1949, Россия	Главный бухгалтер с 1993 года	с 1966 года, высшее, экономист	0.05%
4.	Комиссаров А.В., 1946, Россия	Заместитель Генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт» с 1991 года	с 1970 года, высшее, инженер-механик, экономист внешней торговли	0.30%
5.	Павлов Д.В., 1964, Россия	Начальник юридического отдела ОАО «В/О «Авиаэкспорт» с 2006 года	с 1986 года, высшее, юрист	Долей не имеет

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в отчетном году не выплачивалось.

Ревизионная комиссия Общества.

Согласно Уставу ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 человек. По результатам проведения годового общего собрания акционеров Общества 25.04.2008 в состав Ревизионной комиссии были избраны следующие кандидаты:

1. Аминова Динара Ирековна - Менеджер Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»

2. Андреева Ирина Геннадьевна - Акционер, начальник отдела планирования и валютного контроля ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

3. Бардюкова Валентина Николаевна - Ведущий специалист ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

4. Глазков Сергей Александрович - Акционер, начальник отдела развития и автоматизации ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

5. Найденова Ирина Александровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Положение Общества в отрасли

2008 год стал очередным тяжелым годом для мировой и российской авиационной отрасли. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), совокупные убытки мировой гражданской авиации в 2008 году составят 2,3 млрд. долл. США. По мнению аналитиков, главными причинами финансовых потерь для компаний стали: снижение темпов роста мировой экономики, а также финансовый кризис, существенно затронувший банковский сектор. Экономические проблемы отрасли напрямую были связаны и с достаточно высокими ценами на топливо в начале года.

По данным Европейского авиастроительного концерна «Airbus», если в 2007 году наблюдался рост спроса на новую продукцию и количество заказов концерна на новую технику увеличилось на 1341 самолет или 157,1 млрд. долл. США, то в 2008 году портфель заказов и в количественном и в денежном выражении сократился на 40%. В 2008 году было передано заказчикам 483 новых воздушных судна.

Годовой план поставок компании «Boeing» (441 воздушное судно) в 2008 году был сорван, заказчик получил 375 новых машин. Одновременно с этим, компания существенно отстала по срокам проектирования нового лайнера Boeing-787, в сентябре-октябре прошлого года останавливалось производство самолетов из-за забастовки персонала сборочных заводов, что повлияло на результаты работы в 2008 году.

В отношении производства вертолетной техники следует отметить, что, например, компания «Eurocopter», которая является ведущим мировым производителем вертолетов, в 2008 году поставила 588 новых единиц техники на сумму 2,48 млрд. евро, осуществила послепродажное обслуживание на сумму 1,45 млрд. евро и получила доход от прочей деятельности в размере 0,56 млрд. евро.

Как и в предыдущие годы, в 2008 году авиационная промышленность России довольствовалась единичными поставками новых воздушных судов. По опубликованным Министерством промышленности и торговли данным, в прошлом году авиационная промышленность изготовила 44 самолета и 121 вертолет. При этом рост производства гражданской продукции авиапрома составил 102,5% по сравнению с показателями 2007 года в основном за счет производства малой гражданской авиатехники.

Ситуация с производством и поставками отечественных самолетов на протяжении последних лет практически не меняется, и недостающий дефицит в авиатехнике, как и в предыдущие годы, заполняется зарубежными аналогами. Длительный процесс модернизации авиационной отрасли не в состоянии удовлетворить потребности отечественных авиакомпаний в новой современной технике. Массовый переход российских авиакомпаний на иностранные суда наносит непоправимый удар по престижу авиатехники российского производства и авиационной промышленности, увеличивает зависимость отечественного рынка от иностранной авиатехники и, в след за этим, иностранных компаний-производителей.

Следует подчеркнуть, что для продвижения на экспорт отечественной продукции важна не только ее конкурентоспособность, но и финансовое сопровождение внешнеторговых сделок. Кризис 2008 года, который заметно коснулся и банковского сектора, привел к дефициту оборотных средств и значительному увеличению стоимости заемных средств, что негативно влияет на развитие отрасли.

По мнению аналитиков, гражданская авиация начинает входить в период рецессии, так как темпы роста объемов авиаперевозок с середины 2008 года стали заметно снижаться. По данным Минтранса в 2009 году прогнозируется дальнейшее снижение объема авиаперевозок на 10%, что еще более негативно скажется на положении отрасли в целом.

Причинами снижения спроса на авиаперевозки в России стали: рост цен на авиатопливо и значительно устаревший авиапарк. По данным Минтранса у компаний, перевозящих пассажиров на отечественных самолетах, составляющая цены топлива в конечной стоимости билета доходит до 70%, в то время как мировой показатель в среднем равен 22%.

Результаты деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в 2008 году

Основными направлениями деятельности Объединения в отчетном году были:

• реализация контрактов на поставку самолетов и вертолетов;
• поставка запасных частей, оборудования и агрегатов;
• организация технического обслуживания и ремонта авиатехники заказчика;
• организация обучения летного состава и наземного персонала заказчиков;
• организация участия предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках;
• содействие в финансировании экспортных контрактов и проектов;
• маркетинговые услуги;
• управление капиталом, участие на фондовых рынках;
• сдача в аренду временно свободных офисных площадей.

Несмотря на значительное количество конкурентов, Общество имеет авторитет на мировом рынке и занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации как поставщик авиационной техники и имущества, а также услуг, связанных с обеспечением эксплуатации и технического обслуживания гражданской авиатехники российского производства.

Финансово-хозяйственный план по получению дохода выполнен на 86,8% от годового задания.

Административно-управленческие расходы составили в 2008 году 126,89 млн. руб., что на 11,91 млн. рублей меньше расходов, произведенных в 2007 году.

Прибыль до налогообложения получена в размере 32,92 млн. рублей.

Экспортные операции

За отчетный период экспортные операции, включающие поставки основной техники, запасных частей, проведение капитального ремонта и оказание инозаказчикам услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию авиатехники, составили 36,01 млн. долл. США. Плановое задание по товарообороту, установленное на 2008 год, выполнено на 45,9%.

Доход от основной деятельности Общества в 2008 году получен в объеме 1,41 млн. долл. США. Плановое задание по доходу выполнено на 39,8%.

В результате активных действий Общества и несмотря на противодействие и необоснованные претензии китайской авиакомпании – заказчика самолета был успешно сдан первый самолет Ту-204-120СЕ.

К сожалению, и в 2008 году продолжилось снижение объемов поставок запасных частей и оборудования к ранее поставленной авиатехнике советского и российского производства. Так, например, в 2008 году было поставлено запасных частей в объеме 7,49 млн. долл. США или 80,5% от уровня 2007 года. Вместе с тем, в 2008 году произошло увеличение контрактации в области поставок запасных частей к самолету Ту-204. Фирме «Летательные аппараты» удалось подписать экспортных контрактов на поставку запчастей в КНР на сумму 19 млн. долл. США и в 2008 году поставить авиаимущества к самолетам Ту-204 в объеме 2,9 млн. долл. США.

В области технического обслуживания и капитального ремонта авиатехники 2008 год оказался трудным из-за отсутствия у заводов достаточных финансовых ресурсов и технических возможностей. Однако Обществу удалось реализовать контракты на ремонт двух вертолетов, одного самолета Ил-76, 11 двигателей, большого количества агрегатов для вертолетов и самолетов, а также завершить установку на вертолеты МО Индии систем аварийного приводнения.

Основные причины невыполнения плана по получению дохода от экспортных операций:

Всего, по состоянию на 1 января 2009 года, по контрактам ОАО «В/О «Авиаэкспорт» поставлено за рубеж 6 888 единиц основной техники.

Работа специализированных коммерческих фирм

Фирма «Летательные аппараты»

Основными направлениями коммерческой деятельности фирмы в 2008 году были следующие:

I. Проект ТУ-204 и поставки самолетов/оказание услуг иностранным заказчикам.

Основным приоритетным проектом фирмы по-прежнему является программа поставки 5 грузовых самолетов Ту-204-120СЕ заказчикам из КНР. Как и в 2006-2007г.г. была продолжена координация работ совместно с ОКБ и заводом-изготовителем и обеспечению исполнения контрактов на поставку китайскому Заказчику вышеупомянутых самолетов через компанию «Сирокко Аэроспейс Интернейшнл».
Основными итогами данной работы за прошедший год можно обозначить:

Однако, несмотря на решение основных вопросов, связанных с поставкой первого самолета, Китайская сторона в течение 2008 года под различными предлогами продолжала выдвигать вопросы по документации и системе поддержания летной годности самолета, решение которых требует дополнительного времени на проработку как со стороны разработчика и производителя, так и со стороны авиационных властей России и Китая, как повод уклониться от обязательств по приемке законтрактованных самолетов. Из-за подобной позиции заказчика не удалось выполнить плановое задание по поставке 2-го и 3-го самолетов.

В итоге в 2008г. план по товарообороту по программе «Ту-204-КНР» был выполнен на 33,5% от планового задания (и на 12% по доходу) исключительно за счет контрактов на оказание услуг и поставок АТИ/специального оборудования.

В 2008г. наметилась тенденция к укреплению связей по программе Ту-204 с инозаказчиком Северной Кореи и Кубы в плане получения заявок на поставку АТИ и прочих сопутствующих услуг, в т.ч. не являющихся традиционной номенклатурой Общества (различные наземные системы/комплексы, специальное программное обеспечение, средства наземного обслуживания и пр. необходимых для обеспечения эксплуатации самолетов). Однако быстрому развитию данного направления работы в основном препятствуют ограниченные финансовые возможности вышеуказанных заказчиков по авансовой оплате поставок/услуг.

Определенные позитивные сдвиги наметились и в возобновлении отношений с заказчиком из Египта. Продолжилось выполнение Контракта на доработку парка Ту-204 египетской авиакомпании. В 2009г. планируется реализовать доработку 4-го ВС авиакомпании и поставку запасного авиаимущества для нужд эксплуатации. Другим направлением работы с Египтом является согласование и подписание прямых договоров с авиакомпанией на проведение ремонтов изделий.

Подводя итог работ по проекту Ту-204 за год, и несмотря на не полностью реализованный объем выполнения планового задания в 2008г., сравнительный анализ показывает, что в 2009 году следует ожидать роста показателей по доходу и товарообороту в связи с подписанием в 2008г. значительного объема коммерческих контрактов и остающихся в силе обязательств китайского Покупателя по приемке 2-го и 3-го самолетов. Поставка в КНР остается приоритетным направлением работ фирмы в 2009г. по проекту Ту-204. Дальнейшие мероприятия по исполнению подписанных с КНР соглашений связаны с решением вопроса финансирования производства на ЗАО «Авиастар-СП».

II. Поставки вертолетной техники и оказание услуг

В 2008г. завершено исполнение контракта на доработку 6-ти вертолетов МИ-8 под установку систем аварийного приводнения (Индия). Платежи на общую сумму в 1 657 тыс. долл. США получены в полном объеме.

По результатам выигранного тендера в 2009г. запланировано исполнение контракта на доработку вертолетов под установку свето-технического поискового оборудования (Индия). Планируемый объем поступлений в 2009г. – 1 394 тыс. долл. США с переходом остальных обязательств по контракту на 2010 г.

Продолжено исполнение контракта на командирование в АРЕ специалиста ОАО «КВЗ» с переходом обязательств на 2009г. В прошедшем году общий объем полученных платежей по в/у контракту составил 25,6 тыс. долл. США. Планируемый объем поступлений в 2009г. – 38,4 тыс. долл. США.

Получен очередной платеж по тратте по контракту с заказчиком из Шри-Ланка (поставка 2-х вертолетов Ми-17). Планируемый объем поступлений по тратте в 2009 г. – 1 970 тыс. долл. США, что соответствует плановому заданию.

По итогам 2008 года общий объем выполнения плана по товарообороту по вертолетной тематике составил 45,3% и 59,4% по доходам.

III. Работа на вторичном рынке авиатехники

В 2008г. исполнены контракты на модернизацию самолетов ЯК-40 для Сербской а/к. Получен доход в размере 94,7 тыс. долл. США. В 2009г. ожидается завершение других контрактов, связанных с указанной программой.

Оказаны посреднические услуги по поставке самолета Як-40. Получен доход в размере 18,0 тыс. долл. США с переходом части взаиморасчетов по сделке на 2009г.

В 2009г. планируется продолжение консультаций с инозаказчиками и переговоры по поставкам на вторичном рынке самолетов и вертолетов.

IV. Новая номенклатура

Проведена предварительная работа с китайской фирмой в части номенклатуры средств наземного обслуживания и гидравлических стендов для ТУ-204.

Несмотря на наличие собственного представительства компании в России, в 2009г. планируется проработка номенклатуры поставок для воздушных судов иностранного производства с целью заключения сделок по поставке импортного СНО в Российские авиакомпании.

Еще одним направлением работ, начатых в 2008г., является проработка с российской компанией коммерческого предложения на модернизацию вертолетной и другой авиатехники техники по установке цифровых накопителей полетных данных (параметрических и голосовых регистраторов) и наземных программных комплексов расшифровки.

В планах на 2009г. поиск новой товарной номенклатуры, имеющей большую долю интеллектуальной собственности и номенклатуры, освоенной в серийном производстве, но не прошедшей сертификации.

По результатам работы фирмы в 2008 году процентное выполнение плана составило:
- по товарообороту - 34,8%,
- по полученным доходам - 27,3%.

Фирма «Авиатехсервис»

Плановое задание фирмы «Авиатехсервис» на 2008 год утверждено по товарообороту в размере 22 120,0 тыс. долл. США и по доходу –1 916,6 тыс. долл. США. Фактическое исполнение планового задания составило: по товарообороту 16 433,7 тыс. долл. США (74,3%) и по доходу 963,0 тыс. долл. США (50,3%).

I. Запчасти.

На 2008 г. фирме «Авиатехсервис» было утверждено плановое задание по товарообороту на сумму 12 232,1 тыс. долл. США и по доходу – 1 077,5 тыс. долл. США. Выполнен план по доходу в объеме 55% и по товарообороту – в объеме 61% к плановым заданиям.

Включенные в план 2008 года поставки на общую сумму около 3 000 тыс. долл. США по итогам двух тендеров, проведенных Министерством Обороны Индии в августе 2007 года на закупку запасных частей для самолетов ИЛ-76 и АН-32, не были осуществлены. Контракт на поставку запасных частей для самолетов ИЛ-76 на сумму около 1 500 тыс. долл. США, заключение которого было запланировано на февраль 2008 года, а выполнение поставок - до конца прошедшего года, был подписан заказчиком только 5 декабря 2008 г. Другим обстоятельством, отрицательно повлиявшим на фактические показатели фирмы по выполнению планового задания по доходу и товарообороту, была временная приостановка подписанного контракта. Выполнение поставок по этому контракту было перенесено на 2009 год.

За отчетный период поставлено авиаимущество на общую сумму 7 489 тыс. долл. США. Анализ сравнения аналогичных данных за 2007г. и 2008 г. показывает следующее:
- объем реальных поставок уменьшился почти на 7%.
- доход по отношении к 2007 году сократился на 11%.

В 2008 г. участок работы с индийскими заказчиками оставался основным по значению. Однако введенные заказчиком жесткие условия по обязательному предоставлению доверенностей от заводов изготовителей не позволили Обществу принять участие в тендерах на поставку дорогостоящих позиций.

Указанное снижение показателей вызвано возросшей конкуренцией, при которой в каждом тендере на протяжении года обычно принимали участие от 6 до 8 компаний (среди них: российские - Авиазапчасть, Русавиа, украинские - Спецтехноэкспорт и Авиант, по вертолетной тематике: литовские - Авиабалтика и, эпизодически, Хелисота, польский - Цензин на основе рамочного соглашения с ОАО «ОПК «Оборонпром»).

Другим крупным партнером фирмы «Авиатехсервис» потенциально является Министерство Обороны АНДР. В октябре 2008 г. была получена тендерная заявка ремонтного предприятия ВВС АНДР на закупку около 4 300 позиций запчастей для ремонта вертолетов МИ-17/МИ-171. В декабре алжирскому заказчику было своевременно направлено технико-коммерческое предложение.

В декабре 2008 года по тендерной заявке Министерства Обороны Эфиопии на закупку запасных частей для вертолетов МИ-8/МИ-17, самолетов АН-12/АН-32 подготовлены и переданы заказчику технические и коммерческие предложения.

В 2008 году при содействии нашего представителя в Пекине продолжались переговоры с китайской стороной по проекту организации поставок в КНР пожарных автомобильных лестниц. Китайской стороне были переданы технические данные и перечень основных сборочных единиц, технические требования, предъявляемые к шасси, требования к производственным помещениям для сборки и отладки указанных лестниц, потребность в специалистах для сборки, коммерческое предложение на поставку в КНР надстройки лестницы. В июле переговоры были приостановлены из-за землетрясения в провинции Сычуань. В настоящее время в проработке находится перечень дополнительных вопросов китайского заказчика. В 2009 году работы по реализации этого проекта будут продолжены.

II. Ремонт.

В 2008 году проводилась работа по ремонту самолетов Ил-76ТД, вертолетов Ми-17/Ми-171, авиадвигателей, редукторов и агрегатов. Выполнялось инжиниринговое сопровождение, командирование специалистов и обучение летного состава. Доход фирмы по направлению «Ремонт» за 2008 год составил 44,1% от годового задания.
Основными причинами невыполнения фирмой «Авиатехсервис» плановых показателей 2008 года по направлению «Ремонт» являются:

• задержка ОАО «Ил» исполнения контракта на ремонт второго алжирского самолета Ил-76ТД. После приемки самолет вылетел в Алжир только 23 декабря 2008г. Получение платежа ожидается в I квартале 2009 года.
• перенос приема третьего алжирского самолета Ил-76ТД на 2009 год.
• невыполнение в полном объеме работ/поставок имущества для ремонта самолетов Ан-26 на ремзаводе кубинского заказчика. Исполнение оставшейся части проекта переходит на 2009 год.

Работа функциональных отделов

Работа всех функциональных отделов Общества была направлена на обеспечение на должном уровне деятельности специализированных коммерческих фирм и Общества в целом.

Осуществлялся постоянный учет изменений валютного законодательства РФ. На их основе разрабатывались соответствующие рекомендации фирмам Общества и вносились изменения в ранее разработанные программные комплексы.

Во избежание применения к Обществу штрафных санкций самое серьезное внимание уделялось работе с Федеральной таможенной службой России и уполномоченными банками, являющимися агентами валютного контроля.

В 2008 году была проведена проверка деятельности Общества в области поставок авиационно-технического имущества на соответствие требованиям стандарта МСТ МАК 007-01-03. В ходе проверки были предоставлены материалы, необходимые для подтверждения ранее выданного Сертификата соответствия № АТИ 04004.

В отчетном году Общество было сертифицировано в области системы качества по стандартам ISO 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001, получен сертификат соответствия № СДС.ТП.СМК.002807-08 со сроком действия до 04.08.2011. Одновременно были получены три сертификата соответствия экспертов в области проведения внутренних проверок системы менеджмента качества.

В мае 2008 года Общество было признано надежным предприятием города Москвы и получен сертификат Московской Торгово-промышленной палаты № 000.038 от 28.05.2008.

Завершена работа по регистрации товарного знака и знака обслуживания «Авиаэкспорт». Получено свидетельство на товарный знак «АВИАЭКСПОРТ» (AVIAEXPORT) от 10.06.08 г. № 352560.

В отчетном году Общество организовало участие 87 предприятий в следующих международных авиасалонах:

• февраль Сингапур;
• май г. Берлин (Германия);
• июль г. Фарнборо (Великобритания);
• ноябрь г. Чжухай (КНР).

Кроме того, в 2008 году начата подготовка к участию в авиасалонах 2009 года (февраль - Индия; июль - Франция; август - МАКС, Россия).

В 2008 году была подготовлена, подписана и зарегистрирована в установленном порядке новая редакция коллективного договора.

В соответствии с решениями руководства Общества в ноябре-декабре отчетного года был проведен комплекс мероприятий, связанных с ликвидацией специализированной коммерческой фирмы «Авиаэкспосервис» и Отдела маркетинга Общества и созданием на их основе нового Отдела маркетинга и рекламы, а также мероприятий по созданию в структуре Общества новой специализированной коммерческой фирмы «Аэродроммаш».

В целом работа функциональных отделов Общества оценивается положительно.

Участие ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в деятельности дочерних и зависимых обществ

В 2008 году работа с дочерними и зависимыми обществами осуществлялась в рамках проводимой Советом директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» политикой, направленной на сокращение непрофильных активов Общества.
На 01.01.09 г. Общество принимает долевое участие в следующих организациях:
- более 20% уставного капитала: ООО ИК «Экофин» (99,99%), ЗАО «Группа ТАКТ» (100%), ЗАО «АВИАПАК» (100%) и ООО «Гидроавиасалон» (30%);
- менее 20%: ОАО «Авиасалон», г. Жуковский (3,33%) и ОАО «Авиапром» (0,006%).

ОАО «В/О «Авиаэкспорт» является членом следующих общественных организаций:

• Ассоциация «Союз авиационного двигателестроения»,
• Ассоциация делового сотрудничества с КНР «Совсинко»,
• Международный союз авиапромышленности,
• Российский союз промышленников и предпринимателей,
• Московская торгово-промышленная палата;
• Ассоциация «Аэропорт ГА».

ЗАО «Авиапак», ООО ИК «Экофин».

Основным направлением деятельности ЗАО «Авиапак» является производство полипропиленовых мешков под химические и пищевые продукты; ООО ИК «Экофин»- финансовый лизинг.

Учитывая отрицательные финансово-экономические показатели и регулярное невыполнение плановых заданий по производству и получению дохода, в июле 2008 года Правлением ОАО «В/О «Авиаэкспорт» было принято решение об остановке предприятия с консервацией оборудования и по сокращению сотрудников.

В 2008 году ЗАО «Авиапак» было переработано 703,9 т сырья, выпущено 8,29 млн. штук готовой продукции, получена выручка в размере 27,41 млн. руб., что составило 73,5% от уровня 2007 года, в том числе:

• изготовление мешков- 24,79 млн. руб.;
• агентские услуги- 1,83 млн. руб.;
• услуги по аренде - 0,78 млн. руб.

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности получен в размере 6,9 млн. руб.
В 2008 году ООО ИК «Экофин» было реализовано 10,4 млн. мешков, что соответствует уровню 2006/07гг. (10,7 и 10,6 млн. мешков соответственно), получена выручка в размере 91,5 млн. руб. на том же уровне, что и в 2007году (90 млн. руб.). В 2008 году получен убыток в размере 2,8 млн. руб.

В течение года ООО ИК «Экофин» погасило векселя Общества на сумму 6,8 млн. руб., займ КБ «АПР-Банк» на сумму 28,5 млн. руб. и проценты по ним на сумму 2,8 млн. руб.
ЗАО «Авиапак» имеет перед ООО ИК «Экофин» долг в размере 34,0 млн. руб., задолженность ООО ИК «Экофин» перед Обществом по состоянию на 01.01.2009 составляет 20,7 млн. руб.
ЗАО «Группа ТАКТ» В 2008 году хозяйственная деятельность ЗАО «Группа Такт» велась по следующим направлениям:
- сдача в аренду нежилого помещения по адресу: ул. Образцова, д. 23-а. Выручка от сдачи в аренду составила 1 883,5 тыс. руб.;
- подготовка к реконструкции и строительству здания по адресу: ул. Образцова, д.23а с оформлением проектной документации. Общие вложения в разработку составили 17,06 млн. руб. За 2008 год - 5 214 тыс. руб.

В 2008 году получены по принадлежащим Обществу акциям дивиденды в размере 622 095,31 руб. (2007 - 179 905,65 руб.), в т.ч.:
- ОАО «Авиапром» - 128,31 руб.,
- ОАО «Банк ВТБ» (Тройка-Диалог) - 43 653,00 руб. (от участия на фондовых рынках),
- ОАО «Банк ВТБ» (АПР-Банк) - 43 653,00 руб.,
- ОАО «Авиасалон» - 455 000,00 руб.
В 2008 году Общество уплатило годовые членские взносы в размере 292 000 руб. (2007- 250 700,00 руб.) следующим организациям:
- Московская торгово-промышленная палата - 12 000,00 руб.,
- Международный союз авиапромышленности - 200 000,00 руб.,
- Союз авиационного двигателестроения «АССАД» - 40 000,00 руб.;
- Ассоциация «Аэропорт ГА» - 40 000,00 руб.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Анализ финансового положения основан на балансовых показателях ОАО «В/О «Авиаэкспорт», достигнутых в 2008 году, и которые представлены в нижеследующей Таблице № 1. Аналитический баланс Общества дополнен показателями структуры и динамики вложений и источников средств Общества за анализируемый период.

Таблица № 1:Основные показатели финансовых результатов деятельности Общества (тыс. руб.)

Анализируя основные балансовые показатели Общества можно утверждать, что по сравнению с 2007г:

Структура совокупных активов Общества в 2008г. (также как и в предшествующем периоде) характеризуется преобладанием в их составе доли оборотных активов (93%), что соответствует профилю деятельности Общества;

Незначительное уменьшение величины «Внеоборотных активов» на 910 тыс. руб. по сравнению с 2007г. связано с выбытием основных средств;

В 2008г. величина «Оборотных активов» Общества уменьшилась в абсолютном выражении на 2 320 тыс. руб. Такое изменение связано с различной методикой учета курсовых разниц по авансовым платежам выраженных в иностранной валюте в соответствии с приказом Минфина РФ № 147н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006».

Следует отметить характер взаимоотношений Общества с бюджетами всех уровней: по состоянию на конец 2008 года в составе показателя баланса «Прочие дебиторы» в том числе отражена переплата по различным налогам и сборам в размере 3 045 тыс. руб.

Структура совокупных пассивов Общества в 2008г. не претерпела значимых изменений:

В 2008г. доля Собственного капитала Общества в общей сумме источников увеличилась на 25 429 тыс. руб. и составила 55% от величины пассивов. Структура пассивов характеризуется преобладанием собственного капитала над текущими обязательствами Общества.

На основании анализа показателей баланса можно сделать вывод о том, что в 2008 году Общество продолжает иметь нормальную структуру активов и источников их финансирования. Преобладание в составе активов Общества в 2008г. оборотных активов полностью соответствует профилю деятельности Общества, а в составе пассивов - собственных средств, что демонстрирует высокую независимость Общества от внешних источников финансирования.

Анализ изменения финансовых результатов деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

В таблице № 2 приведены основные показатели финансовых результатов деятельности Общества (тыс. руб.)

Финансовые результаты деятельности Общества в 2008г. характеризуется следующим:
Выручка от реализации

В целом выручка от реализации Общества в 2008г. увеличилась на 29% по сравнению с 2007г. и составила в общей сумме 91 226 тыс. руб.

Временно свободные денежные средства Общества были использованы для получения дополнительного дохода. Сальдо доходов и расходов вместе с суммой процентов к получению позволили получить прибыль в сумме 32 916 тыс. руб.

Операции, не относящиеся к реализации.

Таблица № 3. Прочие доходы и расходы Общества за 2008 год(тыс. руб.)

Структура внереализационных операций Общества в 2008г., представленная в таблице № 3, характеризуется преобладанием доходов над расходами: операции, не относящихся к реализации Обществом товаров, работ, услуг в 2008г. сформировали положительный результат в размере 62 660 тыс. руб., что явилось результатом планомерных действий по управлению временно свободными средствами.
По состоянию на 31.12.2008г. свободные денежные средства Общества в сумме 1 238,6 млн. руб. размещены в следующие виды управления:
- векселя на сумму – 1 047,9 млн. руб.
- депозиты на сумму - 60,0 млн. руб.
- ценные бумаги на фондовом рынке - 130,7 млн. руб.

В целом в 2008 году общая сумма инвестиций в управление составила 433,9 млн. руб. в том числе:
- приобретено векселей на сумму - 193,9 млн. руб.
- депозиты в банках - 240,0 млн. руб.
За отчетный период получен доход от управления в общей сумме 95,8 млн. руб., в том числе:
- проценты по векселям - 58,9 млн. руб.
- от управления на фондовом рынке - 6,3 млн. руб.
- проценты по депозитам - 30,6 млн. руб.
Следует отметить, что выбранный подход при определении формы управления, позволил минимизировать риски и потери.
Мировой финансовый и банковский кризис, коснувшийся финансово-экономического положения Российской Федерации, повлиял на внесение изменений в структуру форм управления капиталом. Общество отказалось от услуг управляющей компании и реализовало без потерь паевые фонды, но сохранило вексельную и депозитную формы управления, а также сократило почти на половину (до 131 млн. руб.) инвестиции в акции компаний на фондовом рынке.
Из общей суммы доходов от управления капиталом наибольшую долю занимают векселя – 58,9 млн. руб. (61,5%) и депозиты – 30,6 млн. руб. (31,9%).

Анализ затрат ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Состав и структура затрат Общества приведены в следующей таблице.

За 2008 год отмечается увеличение общей суммы затрат на 14 302 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, что вызвано увеличением служебных площадей сдаваемых в аренду и требующихся при этом соответствующих затрат по содержанию, а так же за счет увеличения объемов реализуемого на экспорт товара.
В 2008 году административно-управленческие расходы, являющиеся в основной массе объективно-необходимыми для нормальной работы Общества, составили в общей сумме 126 892 тыс. руб. и по сравнению с 2007 годом снизились на 11 908 тыс. руб. Уменьшение затрат коснулось отдельных статей сметы расходов (выходное пособие при увольнении, мобильная связь, юридические и консультационные услуги, расходы на содержание представительств) и связано с оптимизацией и исключением экономически необоснованных расходов.

Экономические показатели ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

В нижеследующей таблице приведены основные экономические показатели Общества.

Анализируя основные экономические показатели Общества можно сделать следующие выводы:

• на конец отчетного года показатели абсолютной и текущей ликвидности Общества остаются выше рекомендованных значений;
• финансовое положение Общества в 2008г. характеризуется устойчивостью, степень независимости от внешних источников финансировании достаточно высока;
• Общество не использует заемные средства, привлеченные на длительное время, поскольку имеет достаточно собственных средств для финансирования деятельности.

1. Обеспечить выполнение финансово-хозяйственного плана Общества на 2008 год.
2. Обеспечить реализацию контракта на поставку в КНР самолетов Ту-204-120СЕ и своевременно осуществить финансовые расчеты.
3. Продолжить поиск альтернативных направлений работы Общества.
4. Продолжить работу по расширению географии экспорта и номенклатуры поставок основной техники, запасных частей, аэродромного оборудования и услуг.
5. Продолжить работу по повышению эффективности участия Общества в тендерах на поставку авиаимущества и оказанию услуг.
6. Продолжить работу по реализации проекта строительства административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2.
7. Совершенствовать практику управления свободными денежными средствами.
8. Разработать и реализовать программу повышения квалификации сотрудников Общества.
9. Совершенствовать систему оплаты труда, добиваясь повышения заинтересованности сотрудников в достижении высоких конечных результатов.

Ситуация с реализацией приоритетных направлений деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2008 год отражена в разделе «Результаты деятельности ОАО «В/О «Авиаэкспорт» настоящего годового отчета.

Дополнительно можно сообщить, что по первому вопросу приоритетных направлений деятельности Общества Правление ежемесячно заслушивало отчеты директоров фирм, принимало оперативные меры по повышению доходности от деятельности Общества, снижению расходной части бюджета, обсуждало возможные пути повышения результативности их деятельности.

Особо хотелось бы отметить поставку в октябре 2008 года в КНР авиакомпании «Эйр Чайна Карго» первого самолета Ту-204-120СЕ. Данное событие явилось результатом многолетней напряженной работы, которую проводили с 2001 года ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт» совместно с египетской компанией «Sirocco Aerospace International» по созданию и поставке на мировой рынок улучшенной модификации грузового самолета Ту-204-120СЕ, удовлетворяющей современным международным требованиям по безопасности полетов. Признанием того, что самолет является по-настоящему продуктом мирового класса, способным заинтересовать самых требовательных заказчиков из-за рубежа, свидетельствует полученный 8 апреля 2008 года ОАО «Туполев» Сертификата типа на самолет Ту-204-120СЕ от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и полученный годом ранее Валидационный Сертификат авиационных властей КНР.

К сожалению, не завершены до настоящего времени финансовые расчеты за поставленный первый самолет с Европейским Банком Реконструкции и Развития, который осуществлял финансирование данного контракта. Решение указанного вопроса связывается с вводом в эксплуатацию первого самолета и согласованием сроков поставки следующих 2 самолетов Ту-204-120СЕ. Для чего необходимо срочное решение вопросов, поставленных китайским заказчиком перед ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП» и фирмой «Сирокко». Ведется постоянная работа в этом направлении как Правлением Общества, так и руководством фирмы «Летательные аппараты».

В соответствии с условиями контракта поставка следующих двух самолетов запланирована на 2009 год. Обществу необходимо предпринять самое активное участие в выполнении данной задачи и разрешению проблем по выполнению финансовых расчетов.

ОАО «В/О «Авиаэкспорт» уделяет большое внимание поиску новых направлений своей деятельности. На внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение об участии ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в некоммерческой организации Ассоциация «Аэропорт» Гражданской авиации с целью непосредственного участия в их деятельности, учитывая имеющийся у Общества опыт работы в области поставок аэродромного оборудования и машин. Необходимо разработать и реализовать план мер по установлению и возобновлению деловых контактов с потенциальными покупателями авиационного имущества.

В целях диверсификации деятельности Общества и с учетом имеющегося опыта работы в области поставок аэродромного оборудования и машин, а также для участия ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в обеспечении аэропортов Российской Федерации наземным аэродромным, электротехническим и другими видами оборудования, была создана фирма «Аэродромаш».

В течение года прорабатывалась возможность поставки запасного имущества для автомобильной техники, а также участия Общества в поставках в страны Юго-Восточной Азии запасного имущества для подвижного железнодорожного состава и много других проектов.

Большое значение уделялось вопросам, связанным с обеспечением участия Общества в авиасалонах, выставках и конференциях, что позволило быть в курсе современного развития авиастроения, проводить работу по поиску новых партнеров и перспективных направлений работы Общества.

В течение года продолжалась работа по выполнению решения Совета директоров Общества по вопросу реализации проекта по строительству административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2. Задержка в его реализации связано в основном с получением различных разрешений от Правительства г. Москвы. В настоящий момент в данный процесс близок к завершению. Подготовлены соответствующие проекты строительства. В настоящий момент начинаются работы по усилению фундамента под основным зданием по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 21А. Работы по строительству административного здания должны начаться в первом полугодии 2009 года.

Вопрос совершенствования практики управления временно свободными денежными средствами приобрел особую остроту в связи с финансовым кризисом. Проводился регулярный мониторинг фондового рынка, принимались оперативные мер по обеспечению сохранности капитала и повышению доходности при управлении денежными средствами; проводился анализ возможности вложения денежных средств в банковский сектор и др.

По восьмому вопросу приоритетных направлений деятельности Общества – разработка и реализация программы повышения квалификации сотрудников - был разработан и утвержден план направления сотрудников Общества на обучение с целью повышения квалификации в 2008 году. В основном указанный план был выполнен.
С целью повышения заинтересованности сотрудников Общества в достижении высоких конечных результатов была разработана и утверждена новая система оплаты труда сотрудников Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год

• Обеспечить выполнение финансово-хозяйственного плана Общества на 2009 год.
• Обеспечить завершение финансовых расчетов за 1-ый поставленный в КНР самолет Ту-204-120СЕ, а также осуществить поставку в КНР следующих 2-х самолетов Ту-204-120СЕ.
• Продолжить работу по развитию деятельности Общества в области экспорта и импорта наземного аэродромного, электротехнического и других видов оборудования для аэропортов Российской Федерации и СНГ.
• Разработка проектов по поставкам машинотехнической продукции.
• Продолжить поиск новых направлений работы Общества.
• Продолжить работу по расширению географии экспорта и номенклатуры поставок запасных частей, аэродромного оборудования и услуг.
• Продолжить работу по повышению эффективности участия Общества в тендерах на поставку авиаимущества и оказанию услуг.
• Приступить к строительству административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2.
• Совершенствовать практику управления свободными денежными средствами.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «В/О «Авиаэкспорт» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность

В 2008 году Общество заключило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) 22.05.2008 (Протокол № 15) Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» принял решение продлить срок действия беспроцентного займа № 2007/1 от 08.02.2007 в размере 15 млн. рублей на 1 год как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Фролов В.М. является членом Совета директоров Общества и одновременно Генеральным директором ЗАО «Группа «ТАКТ», выступающего стороной сделки. Указанные средства были выделены для финансирования работ, связанных с организацией строительства административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2. Просьба была вызвана в связи с необходимостью дополнительного согласования строительства новой подстанции, а также с выходом нового порядка согласования строительной документации в охранных зонах, что привело к увеличению количества согласующих организаций при выпуске Постановления Правительства г. Москвы.
Решение принято незаинтересованными членами Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

2) 30.12.2008 (Протокол № 16) Советом директоров Общества одобрен проект Дополнительного соглашения к Контракту № 76-0105/81805 от 29.07.2005 г., заключенному между ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», Сирокко Аэроспейс Интернейшнл С.А.Е. и Сирокко Аэроспейс Интернейшнл Кайман Лимитед на изготовление, продажу и послепродажное обслуживание 5 самолетов Ту-204-120С, в связи с решением ЗАО «Авиастар-СП» заменить планер самолета № 64043 на планер самолета № 64056, а также в связи с тем, что в соответствии со статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» до сведения членов Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» была доведена информация о заинтересованности в заключении Дополнительного соглашения к Многостороннему договору Петрова М.В., который являлся членом Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» и одновременно являлся членом Совета директоров ОАО «Туполев», выступающего стороной Дополнительного соглашения к Многостороннему договору.
Предметом и существенными условиями Дополнительного соглашения являются (i) внесение изменений в Многосторонний договор в части замены планера воздушного судна с серийным номером производителя 64043 на планер аналогичной комплектации с серийным номером производителя 64056, а также (ii) изменение сроков поставки самолетов с 2006-2007 г.г. на 2008-2009 г.г.
Иные существенные условия Многостороннего договора изложены в решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 26.08.2005 (с учетом изменений, одобренных советом директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» 06.02.2007) и остаются неизменными.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Петров М.В., имеющий заинтересованность в вышеописанной сделке.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт», которое состоялось 25 апреля 2008 года (Протокол № 20), было принято следующее решение:
«Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2007 года выплатить в денежной форме в размере 25 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты – до 20 мая 2008 года. Порядок выплаты дивидендов: акционерам-юридическим лицам – по безналичному расчету, акционерам-сотрудникам – через кассу Общества или специальный карточный счет сотрудника, остальным акционерам – на личные счета в филиале № 5278/135 Киевского отд. СБ РФ по адресу: Москва, Трубниковский пер., 29-31».
Дивиденды выплачены полностью и своевременно.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом - отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.
Отсутствует.

2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
Судебные разбирательства, в которых ОАО «В/О «Авиаэкспорт» выступало бы ответчиком, отсутствуют.

3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
Общество предъявило в Арбитражный суд Самарской области заявление о признании ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова» банкротом в связи с непогашением суммы задолженности за услуги, оказанные Обществом, в размере около 983 тыс. рублей в соответствии с ранее вынесенными решениями Арбитражного суда г. Москвы.
Продолжается работа по взысканию с ЗАО «Энергия групп» 7 070,84 долл. США и 7 126,5 рублей. В связи с реорганизацией ЗАО «Энергия групп» в форме слияния в ЗАО Торговый дом «Оптима» Обществом предъявлено требование о замене стороны в исполнительном производстве. Требование Общества о замене должника определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.2008 удовлетворено. В настоящее время Общество направило в Управление службы судебных приставов по САО г. Москвы заявление о возбуждении исполнительного производства о взыскании вышеуказанных сумм с ЗАО ТД «Оптима».
Продолжается работа по взысканию с компании «Mesco Airlines Ltd.» суммы задолженности в размере 83 948,3 тыс. индийских рупий. Решением Индийского Совета по арбитражу от 22.08.2005 г. указанная сумма должна быть взыскана в пользу Общества. В 2006 году Индийского Совета по арбитражу было оспорено Ответчиком в Высоком суде Дели. Слушания по данному делу в Высоком суде Дели неоднократно переносилось. В настоящее время Высокий суд Дели приступил к рассмотрению по существу жалобы компании «Меско Эйрлайнз» на решение Индийского Совета по арбитражу. В связи с плановой ротацией судей слушание по данному делу пересено на 16 марта 2009 года.

4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).
Не имеет.

5. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.
Службой безопасности Общества осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение всех видов риска в деятельности Общества до уровней, позволяющих обеспечить нормальное функционирование, целостность и конкурентоспособность Общества на отечественном и зарубежном рынках товаров и услуг в соответствии с правовыми актами в данной области.
Приложение: Состав и форма представления в годовой отчет Общества сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения на 9 листах.

Генеральный директор ОАО «В/О «Авиаэкспорт»                                            В.Х.Нешков

Главный бухгалтер                                                                                                    М.В.Кленов