Положение о правлении

Утверждено
Общим собранием акционеров Открытого
акционерного общества
"Внешнеэкономическое объединение
"Авиаэкспорт"
Протокол № 13
от 18 апреля 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АВИАЭКСПОРТ"

(С изменениями и дополнениями, внесенными решением
Общего собрания акционеров 18.04.03)

г. Москва
2003 год

Настоящее Положение определяет статус, состав, сроки и порядок формирования Правления Общества, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений, находящихся в компетенции Правления.

1. Статус Правления Общества

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам текущего управления деятельностью Общества.
1.2. Правление возглавляет Генеральный директор.
1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров Общества.
1.4. Совмещение должностей лицами, осуществляющими функции членов Правления Общества в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2. Права и полномочия Правления

2.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2.2. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам текущей деятельности Общества:
2.2.1. Подготовка проекта годового финансово-хозяйственного плана Общества (планов по товарообороту, доходам и расходам Общества) для последующего утверждения Советом директоров;
2.2.2. Разработка инвестиционных программ Общества, контроль за их исполнением;
2.2.3. Принятие решения о заключении от имени Общества коллективного договора с трудовым коллективом;
2.2.4. Определение организационной структуры Общества;
2.2.5. Определение политики подготовки и переподготовки кадров Общества;
2.2.6. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе выполнения финансово-хозяйственного плана Общества для последующего утверждения на Совете директоров.
2.3. Правление не вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Общества.
2.4. Правление предоставляет рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам:
- определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыва внеочередного Общего собрания;
- утверждения повестки дня Общего собрания;
- размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определения цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- приобретения размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использования резервного фонда и иных фондов Общества;
- принятия решений об участии (прекращении участия) в других организациях;
- создание филиалов и открытия представительств Общества;
- одобрения сделки (в том числе договора займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписи (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- вынесения на решение Общего собрания вопроса об одобрении сделки (в том числе договора займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписи (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие таких решений отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- вынесения на рассмотрение Общего собрания вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие таких решений отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания;
- утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иным вопросам, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий ее членов

3.1. Правление ежегодно формируется на первом после годового Общего собрания заседании Совета директоров.
Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.
3.2. Количественный и персональный состав Правления утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.
Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

4. Заседания Правления

4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созывает Генеральный директор и определяет их повестку дня.
4.2. Кворумом для проведения заседания Правления является участие в заседании более половины от числа избранных членов Правления.
4.3. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления.
4.4. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Правления.
4.5. На заседании Правления лицом, назначаемым Генеральным директором, ведется протокол.
Протокол заседания подписывается Генеральным директором.
4.6. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества по их требованию.

5. Ответственность членов Правления

5.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Положения.
5.4. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Процедура утверждения и изменения «Положения о Правлении»

6.1. «Положение о Правлении» утверждается Общим собранием акционеров Общества, простым большинством голосов.
6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Председатель собрания

М.П.Майоров

Секретарь

М.Н.Горбачева