Положение о счетной комиссииУтверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Внешнеэкономическое объединение
"Авиаэкспорт"
Протокол № 11
от 19 апреля 2002 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИБ
ОАО "В/О"АВИАЭКСПОРТ"
(Новая редакция)
г. Москва
2002 год
Настоящее положение определяет статус, состав, функции и полномочия счетной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления обществом
1. СТАТУС, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
1.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров Общества.
1.2. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии, утвержденными общим собранием акционеров.
1.3. Счетная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением на срок 3 (три) года в составе 5 (пяти) человек.
Полномочия Счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии следующим через 3 (три) года годовым общим собранием акционеров.
В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор. Если выборы Счетной комиссии не состоялись по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава Счетной комиссии на общем собрании акционеров.
1.4. Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и лицо, не являющееся акционером. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительны орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
1.5. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. За разглашение указанных сведений члены Счетной комиссии могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
2.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: - регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, ведет журнал регистрации (при электронной регистрации участников собрания допускается привлечение дополнительных людей в качестве операторов-регистраторов),
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- ведет журнал учета выданных бюллетеней для голосования;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив документов счетной комиссии (протоколы, журналы, бюллетени для голосования);
2.2. Счетная комиссия, как правило, ведет следующие журналы:
- регистрации участников собрания (возможен вариант ведения электронных журналов);
- учета доверенностей:
- учета выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования (при электронном голосовании учет осуществляется по протоколам, подписываемым, участниками собрания).
2.3. В ходе регистрации счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:
- итогов регистрации участников собрания,
- учета выданных бюллетеней для голосования.
По решению Счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.
2.4. Акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в сообщении о проведении общего собрания.
Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в сообщении сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).
2.5. Если заблаговременно прибывшие участники собрания (прибывшие до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению Председателя Счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок, но не более чем на один час. Данное решение оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.
2.6 Процедура регистрации состоит из следующих этапов:
-регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала собрания,
-акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании,
- члены Счетной комиссии на основании списка акционеров, подготовленного секретариатом Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров,
- члены Счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания,
- члены Счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей,
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.
2.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:
- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3"),
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу,
- оставлен более одного из возможных вариантов ответа.
Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.
2.8. Перед голосованием Председатель Счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеня или члены Счетной комиссии раздают каждому участнику собрания памятку по компьютерному (электронному) голосованию. После проведения голосования бюллетень (протокол при электронном голосовании, подписанный участником собрания) опускается в опечатанную урну.
2.9. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте без использования кабин для голосования.
2.10. Члены Счетной комиссии производят подсчет голосов на основании распечатки результатов голосования при электронном голосовании или путем подсчета голосов по заполненным бюллетеням.
2.11. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.
К протоколу присоединяются поступившие письменные жалобы и заявления. Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
2.12. При проведении общего собрания итоги голосования и решения собрания (протоколы Счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания.
3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Счетной комиссии. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.
Указанные предложения вносятся в письменной форме в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложений определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.
3.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию должно содержать имя, должность и место работы каждого предлагаемого кандидата.
3.4. Действующий Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 3.1. настоящего Положения.
Выдвинутые акционерами (акционером) кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения;
3.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
3.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Счетной комиссии, действующий Совет директоров Общества вправе утвердить по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для образования Счетной комиссии.
3.7. Члены Счетной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
3.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее половины голосов от присутствующих на общем собрании.
4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
4.1. Член Счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
4.2. Полномочия членов Счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в состав Совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества, Ревизионную и Ликвидационную комиссии и занятием должности Генерального директора.
4.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
4.4. В случае, когда число членов Счетной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Счетной комиссии. Оставшиеся члены Счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Счетной комиссии общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Счетной комиссии в целом, члены Счетной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава Счетной комиссии на следующем внеочередном или годовом общем собрании.
4.5. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Счетной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного общего собрания в соответствии с уставом Общества.
5. ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
5.1. Счетная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях Счетной комиссии ведется протокол. Заседания счетной комиссии проводятся по мере необходимости. Член счетной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Счетной комиссии.
5.2. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря. Председатель и секретарь Счетной комиссии избираются на заседании Счетной комиссии, большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Счетная комиссия вправе в любое время переизбирать своего Председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
5.3. Счетная комиссия правомочна решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании участвуют не менее 3 (трех) членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов. Все члены комиссии при голосовании имеют один голос. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим.
5.4. Все заседания Счетной комиссии проводятся в очной форме.
5.5. Члены счетной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и общего собрания акционеров.
5.6. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Счетной комиссии; представляет ее на заседаниях Совета директоров, общего собрания акционеров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени. Секретарь Счетной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Счетной комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени.
6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ "ПОЛОЖЕНИЯ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ"
6.1. "Положение о Счетной комиссии" утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания,
6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федераций отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Председатель собрания
М.П.Майоров
Секретарь
М.Н.Горбачева |
