Положение о Счетной комиссии ОАО "В/О "Авиаэкспорт"

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»
Протокол № 19
от « 27 » апреля 2007 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«АВИАЭКСПОРТ»

г. Москва
2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» и определяет порядок формирования и деятельности Счетной комиссии.
 1.2. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим органом ОАО «В/О «Авиаэкспорт» (далее – Общество).
 1.3. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на 3 (три) года.
2.2. Счетная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек.
В состав Счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, члены Правления и Генеральный директор.
2.3. Выдвижение кандидатур для избрания в Счетную комиссию осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».
2.4. Полномочия Счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии следующим через 3 (три) года годовым Общим собранием акционеров.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Счетная комиссия осуществляет свои полномочия в порядке, установленном настоящим Положением.
2.5. В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.
При наличии обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, решение о привлечении регистратора Общества для исполнения функций Счетной комиссии принимается Председателем Совета директоров Общества.

3. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров;
- собирает и в последующем приобщает к материалам Общего собрания акционеров доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия представителей акционеров;
- выдает бюллетени для голосования, иную информацию (материалы) участникам Общего собрания и ведет учет выданных бюллетеней для голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав на участие в Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет Протокол об итогах голосования, доводит итоги голосования до сведения акционеров;
- уничтожает неиспользованные бюллетени;
- ведет архив документов Счетной комиссии.
3.2. Счетная комиссия ведет журнал:
- регистрации участников Общих собраний акционеров, доверенностей и иных документов, подтверждающих полномочия представителей акционеров, выданных бланков бюллетеней для голосования.
3.3. При проведении регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров Счетная комиссия должна идентифицировать лицо, прибывшее для участия в Общем собрании акционеров, с лицом, сведения о котором внесены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3.4. По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы. К протоколам могут быть приложены письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию от акционеров Общества.
3.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, а в случае если функции Счетной комиссии выполняет регистратор – лицами, уполномоченными регистратором.
В Протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указывается:
- полное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.
3.6. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах голосования акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Общем собрании акционеров.
Итоги голосования могут быть доведены до сведения акционеров в порядке, установленном, «Положением о порядке подготовки и проведении проведения Общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Счетная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.
На заседаниях Счетной комиссии ведется Протокол.
4.2. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя Счетной комиссии простым большинством голосов.
Счетная комиссия вправе в любое время переизбирать своего Председателя.
4.3. Счетная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседаниях присутствуют не менее 3 (трех) членов.
4.4. Заседания Счетной комиссии проводятся в только очной форме.
4.5. Член Счетной комиссии в случае своего несогласия с мнениями других членов Счетной комиссии вправе отразить в Протоколе заседания Счетной комиссии свое особое мнение и довести его до сведения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
 О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания.
В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Председатель собрания         М.П.Майоров

Секретарь          Е.В.Киселева