Состоялось годовое общее собрание

          «28 апреля 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт», на котором были приняты следующие решения:
          1) Утвердить годовой отчет ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2008 год.
          2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «В/О «Авиаэкспорт» за 2008 год.
          3) Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2008 года.
          4) Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «В/О «Авиаэкспорт» по результатам 2008 года выплатить в денежной форме в размере 25 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты – до 30 мая 2009 года. Порядок выплаты дивидендов: акционерам-юридическим лицам – по безналичному расчету, акционерам-сотрудникам – через кассу Общества или специальный карточный счет сотрудника, остальным акционерам – на личные счета в филиале № 5278/135 Киевского отд. СБ РФ по адресу: Москва, Трубниковский пер., 29-31.
          5) Выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет денежные средства в размере 320 млн. рублей на строительство административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2.
          6) Одобрить сделку, сторонами которой являются ОАО «В/О «Авиаэкспорт», ЗАО «Группа ТАКТ» и ЗАО «АТИ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» Фролова В.М. и Чекмаева Н.П., являющихся одновременно генеральными директорами ЗАО «Группа ТАКТ» и ЗАО «АТИ» соответственно.
Предметом одобряемой сделки является заключение инвестиционного договора на строительство административного здания по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 23/1, стр. 2 между указанными сторонами, в соответствии с которым ОАО «В/О «Авиаэкспорт» и ЗАО «Группа ТАКТ» выступают в качестве инвесторов, а ЗАО «АТИ» - в качестве заказчика строительства. Размер инвестиций ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в указанное строительство составляет 320 млн. рублей.
          7) Утвердить аудитором ОАО «В/О «Авиаэкспорт» на 2009 год фирму ООО «ФБК».
          8) Избрать Совет директоров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 9 (девяти) человек:
               1. Войнов Александр Федорович
               2. Дерзская Татьяна Владимировна 
               3. Майоров Михаил Павлович
               4. Мурашова Светлана Михайловна 
               5. Мясников Феликс Наумович
               6. Нешков Виктор Хрисанфович
               7. Поляков Артем Александрович
               8. Фролов Владимир Михайлович
               9. Чекмаев Николай Петрович
          9) Избрать Ревизионную комиссию ОАО «В/О «Авиаэкспорт» в составе 5 (пяти) человек:
               1. Андреева Ирина Геннадьевна
               2. Бардюкова Валентина Николаевна
               3. Глазков Сергей Александрович
               4. Макарьев Дмитрий Алексеевич
               5. Найденова Ирина Александровна.